可疑交易風險審查平台「以AI追縱關係人」的平台，結合AI技術及數據演算法，運用CRIF近150萬筆企業資訊、法院200萬筆判例、媒體語意分析報導、上下游供應鏈與集團子公司產業關係、註冊國別等借由大數據演算方式計算出企業及個人之合規分數(Compliance Score)，陸續擴大至全球關鍵資料庫內容。4D KYC以樹狀圖像式方式展開所有關係人背景與關係，循線脈絡的找到關係合理性。建立一個全方位全視角的AML／KYC機制，透過動態的評分模型做到持續、涵蓋關聯性的反洗錢AML／KYC報告與評分，形成最完整的企業徵信網絡，並協助企業提升「客戶盡職調查」(KYC)與「反洗錢」(AML)措施之有效性與完整度。
幫可疑風險交易做把關公司董監事持股關係、持股比例、相關投資事業等資料。
台灣集團企業(1300家集團)、分子公司持股關係(近4萬家分子企業)、含集團全球投資布局等資料。
企業上下游供應鏈關係及交易關係、支付方式、交易產品等資料。
企業法院判決資料(法院名稱、裁判類別、文件類別、裁判字號、判決日期、裁判案由、裁判主文、債權人)。
透過爬蟲技術擷取網路新聞，並透過AI技術判別正負面新聞。
根據已知的單一或多個可以數據，通過關聯
分析模組，關聯出可以資料。
圖形規則定義（如：該企業法人黑名單標記、
異常資金標註等），並在平台中進行標註。
從多元大數據中將符合某種行為的數據
進行配對，並做重點式的展示。
查詢任意兩個節點的最短路徑。
運用企業大數據及結合金融業交易資料，以AI技術將金流或交易往來關係等資訊以圖像化數據報告呈現，並可追蹤虛擬貨幣交易路徑，快速掌握相關交易監控。
利用AI追蹤關係人，以樹狀圖像式方式展開所有關係人背景與關係，循線脈絡的找到關係合理性並將資訊永久記錄以利回溯，以有效落實內控機制。
透過AI演算持股路徑，降低人力計算曠日廢時且有錯誤的可能性。透過最終受益人計算便能即時演算自然人的直接、間接持股比例，並找出最終實質受益人，並以拓譜圖呈現最終受益人關係圖。
計算企業及個人符合國際法規之合規分數(Compliance Score)與信用評分、並提供反洗錢AML/KYC報告與評分，作為進行商業決策及風險評估時的參考。
運用NLP技術將網路資訊擷取，並將相關資訊透過語意分析進行整理，可以快速了解人或企業在之關係企業資訊相關資訊、正負面新聞等。
可透過負面關鍵字詞進行新聞爬蟲搜尋，並透過AI與NLP技術分析進行彙整，並給予相關新聞之正負面評分。
可由集團等大陸關係企業及陸資企業資料串連，可呈現公司基本資料、董監事持股、上下游供應商、相同電話地址分析等資訊。
